[고뉴스TV]은행 불법자금 사라진다

2008-04-26 アップロード · 78 視聴

앞으로 기업과 개인이 소유하고 있는 은행 계좌자금에 대해 실소유자 확인제도가 도입돼 불법자금 등이 사라질 전망입니다.

25일 금융위원회에 따르면 금융정보분석원이 내년에 국제자금세탁방지기구 가입을 앞두고 실소유자 확인제도를 도입하는 방안을 검토 중입니다.

이에 따라 금융정보분석원은 은행과 증권, 보험, 카지노 등 4개 권역별로 지침을 만들어 2012년 실소유자 확인 방안을 법에 명시할 예정입니다.

이 방안이 시행되면 앞으로 은행은 자금세탁 거래로 의심되는 계좌를 가진 고객에게 자금 출처나 거래 목적 등 본인을 확인하는 정보를 요구할 수 있습니다.

또 기업도 은행이 정보를 요구하면 주주명부나 이사회 회의록 등의 자료까지 제출해야 하기 때문에 거액 은행 자금 거래가 어려워질 전망입니다.

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